立陶宛欧盟通用支付牌照办理流程介绍
资本保证金:立陶宛中央银行对支付牌照有资本保证金的要求,保证金*少是35万欧元。在公司获得牌照后,才需要注册公司以及缴纳资本保证金.
时间安排:
1. 双方约谈细节签订合同,付款 1周
2. 监管局方面所需文件采集 2周
3. 准备候选人文件供监管筛选 2周
4. 公司注册 1周
5. 申请文件的收集和提交 3周
6. 律师和监管方申请牌照和细节沟通答辩等 3个月
附加资料文件
1. 章程副本
2. 建立合伙关系时,基金会协议的公证副本或者关于设立的声明
3. 实收资本确认函
4. 活动计划书
5. 商业计划书
6. 资产表,股本*小规模不低于规定数额的证明
7. 资金保护的应用说明
8. 项目内部调理和内部会计规则
9. 信息数据
10. 控制系统的相关描述,以及反洗钱声明
11. 组织描述,包括代理商或其他外包服务,描述交易国家和支付系统
12. 董事相关信息
13. 相关其他人员信息
14. 管理人员信息
15. 有关申请人和其他商业伙伴(份额超过20%)的相关信息
16. 审核员信息
17. 当前商业伙伴关系,来自审计师的资本确认文件
18. 支付技术和系统的相关文件 |
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